世界上最大的虚拟货币诈骗 诈骗金额超过六千万(2024年最新排名前十榜单)
3月14日网络出现了OKEx平台中Refereum（RFR）项目几位相关的带头人在实施联合诈骗后，开始推卸责任或直接跑路，这是继今年2月六点公会携款跑路之后又一次的ICO代投项目诈骗，据称此次事件“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH，诈骗金额超过6000万元，成为了ETH虚拟货币项目中最大的诈骗案件。
据了解这起案件共有三位主角，分别为“李诗琴”、“夜色”和“筑梦”，三人以“直接对接国外渠道，高帕点、高比例”作为诱饵，通过网络不断的吸引用户参与到虚拟货币交易项目中，在收取了大量散户用于购买虚拟货币的资金之后，项目负责人“李诗琴”携款失联。
区块链是目前互联网大火的虚拟货币投资项目，但是由于缺乏一套严密的体系，区块链项目在风险性方面一直居高不下，国家部委多次宣告虚拟货币在我国不受法律保护，属于灰色地带。如今通过信息差而盛行的“代投”仅仅通过微信交流和个人信任就建立起信任关系，更是加深了虚拟货币的风险性。
接二连三的虚拟货币诈骗案件的发生，让虚拟货币逐渐成为代投项目方诈骗散户获利的工具，无疑又是一场 世界上影响最大的骗局，该事件让整个区块链项目的前景变得更加黯淡，投资人应该在虚拟货币项目上谨慎投资，避免自身被沦为代投项目方获利的工具。